Yazarlar: Mehmet Aydın BİRGİLİ*

                Mehmet Feyzi BİRGİLİ**

E-Yaklaşım / Eylül 2023 / Sayı: 369

I- GİRİŞ

Türkiye 2006 yılında yürürlüğe koyduğu Kara para ile mücadele ve terörizmin finansmanının önlenmesi için uluslararası standartlara bağlı olarak bir takım meslek grubuna yükümlülükler yüklemiştir. Bunu yapmasındaki amaç ise olağan şüpheli işlemlerin Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) bildirilmesi ve bu sayede olağan şüpheli işlemlerin MASAK ve Mali Suçlar tarafından hızlı bir şekilde incelenmesi ve bunun sonucunda eğer kara para aklama veya terörizmin finansmanına dair bir işlem yakalanırsa şüpheli veya şüphelilerin olabildiğince hızlı bir şekilde yakalanması amaçlanmıştır.

Özellikle bazı meslek grupları ve kuruluşlar, özellikle bankalar, bu konuda oldukça dikkatli ve titiz davranmak zorundadır ve olağan şüpheli işlemleri ivedi bir şekilde MASAK’a bildirilmesi zorunlu kılınmıştır.

II- MASAK’IN YÜKÜMLÜ KILDIĞI MESLEK GRUPLARI

Yükümlü, aşağıda sayılanlar ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleridir:

  Bankalar,

  Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar,

  Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler,

  Finansman ve faktöring şirketleri,

  Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri,

  Ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları,